بنك صنعاء المركزي يوقف التعامل بالوثائق المنتهية

عمم بنك صنعاء المركزي على كافة المؤسسات المالية العاملة تحت إشرافه بضرورة الالتزام الصارم بتطبيق وثيقة هوية العميل في جميع المعاملات المصرفية.

وينص التعميم على ما يلي:

مطابقة البيانات: إلزام المؤسسات المالية بضرورة مطابقة بيانات أصل وثيقة الهوية مع بيانات الحوالة أو المعاملة المالية المنفذة.

استيفاء النسخة: التأكيد على أهمية استيفاء نسخة واضحة من وثيقة الهوية المطلوبة, وكذلك منع المنتهية يحظر التعميم قبول أي وثيقة هوية تكون منتهية الصلاحية لتنفيذ أي معاملة مالية.

ومنع الاستبيان: يمنع التعميم قبول استمارة استبيان كبديل لتنفيذ أي معاملة مالية.